一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2014年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

经公司第三届董事会第五次会议审议通过，决定召开沧州会友线缆股份有限公司2014年度股东大会，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2015年4月30日09时50分

结束时间：2015年4月30日12时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2015年4月24日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的河北衡泰律师事务所张东志、谢望龙律师。

(七)会议地点：河北省河间市尊祖庄乡李张各村（沧州会友线缆股份有限公司会议室）

二、会议审议事项

（一）审议表决《2014年度董事会工作报告的议案》；
（二）审议表决《2014年度监事会工作报告的议案》；
（三）审议表决《2014年度财务决算和2015年度财务预算报告的议案》；
（四）审议表决《2014年度利润分配预案的议案》；
（五）审议表决《关于2014年度报告及报告摘要的议案》
（六）审议表决《授权董事会全权办理公司2015年度贷款相关事宜的议案》。
（七）审议表决《关于公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构的议案》
（八）审议表决《关于修改公司章程的议案》
2015年4月9日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的2015年006号《沧州会友线缆股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》公告，已对上述主要议案内容进行了披露。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。