第二届（七次）监事会2014年第二次会议决议公告
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股权代码：813001 股权简称：会友线缆 公告编号：2014-06 沧州会友线缆股份有限公司 第二届监事会2014年第二次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开情况： （一）会议召集人：监事会主席李考仲 （二）会议召集时间：2014年5月26日 （三）会议召集方式：通过书面、电子邮件、电话、送达通知的方式召集会议 （四）会议召开时间：2014年6月6日上午10：00 （五）会议召开地点：公司会议室 （六）会议表决方式：现场表决 （七）会议主持人：监事会主席李考仲 本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议出席情况： 本次监事会应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人，会议有效表决票数为5票。 三、议案审议情况： 1、审议通过了《关于2013年监事会工作报告的议案》。 表决结果：其中5票同意，占全体监事的100%，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《2013年财务决算方案的议案》。 表决结果：其中5票同意，占全体监事的100%，0票反对，0票弃权。 3、审议通过了《2013年度利润分配预案的议案》。 表决结果：其中5票同意，占全体监事的100%，0票反对，0票弃权。 4、审议通过了《关于推荐第三届监事会监事的议案》。 表决结果：其中5票同意，占全体监事的100%，0票反对，0票弃权。 5、审议通过了《关于授权董事会全权办理2014年度贷款相关事宜的议案》。 表决结果：其中5票同意，占全体监事的100%，0票反对，0票弃权。
特此公告。
沧州会友线缆股份有限公司监事会 二〇一四年六月六日 |
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